本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。重要内容提示：

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　举行地址：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；使用互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关法律法规履行。

　　上述方案现已上海豫园旅行商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十六次会议审议经过，详见公司刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）的公告。公司将在股东大会举行前5天于上交所网站发表股东大会材料。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）做投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：做投票。初次登陆互联网投票渠道做投票的，出资的人要完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，可以终究靠其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式设想代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）法人股东持单位证明、法人授权设想书、股东帐户卡和到会人身份证处理挂号手续；

　　（二）社会个人股东持自己身份证、股东帐户卡处理挂号手续，设想到会的须持有设想人签署的授权设想书与设想人身份证或复印件；

　　设想人应当在设想书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于设想人在本授权设想书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。